Ст 23 закона о валютном регулировании

Ст 23 фз о валютном регулировании. Законом устанавливаются новые требования в части репатриации валютной выручки и проведения валютных операций, а также изменяются некоторые нормы об административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Основные положения Закона сводятся к следующему: 1. Вводится требование об указании во внешнеторговых контрактах, заключаемых между резидентами и нерезидентами, конкретных сроков исполнения обязательств сторонами.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Обзор изменений валютного законодательства 1. Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний в году 1. Предоставление информации С 1 января г. Основные нововведения Инструкции: 1 отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, введен порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров; 2 отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях при этом сохранено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций ; 3 для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов — в течение одного рабочего дня. Следует отметить, что в настоящее время рассматривается проект Указания ЦБ, предусматривающий перенос срока введения в силу обновленной Инструкции не с Федеральным законом от Резиденты таким образом, обязаны будут представлять уполномоченным банкам информацию о конкретных сроках: 1 получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и или валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам контрактам путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями внешнеторговых договоров контрактов ; 2 исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам контрактам путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей, а также сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров контрактов.

Ст. 23 Закон О валютном регулировании и валютном контроле РК Права и обязанности резидентов и нерезидентов от 2 июля года № VІ. ст. 23, ч. 2 ст. 24 Закона о валютном регулировании); обязанность хозяйствующих субъектов представлять подтверждаю• щие документы. 3—6 ст. 4 Закона о валютном регулирова‐нии). Кроме того, ст. 23 Закона о валютном регулировании к общим полно‐мочиям органов и агентов.

Обзор изменений валютного законодательства 2018

Для реализации функций, предусмотренных федеральным законом, Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации издают в пределах своей компетенции акты органов валютного регулирования, обязательные для резидентов и нерезидентов [2]. Таким документом являлась Инструкция Банка России от Однако 1 марта года вступит в силу новый документ, регулирующий порядок представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций — инструкция Банка России от Старая инструкция с этой же даты утратит свою силу. Новая Инструкция И согласно информации ЦБ РФ направлена на обеспечение необходимой степени свободы валютной сферы, что должно способствовать развитию экспорта, реинвестированию в российскую экономику ранее выведенных средств, отказу от использования офшоров. Поэтому в данную инструкцию включены нормы, позволяющие уменьшить нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного контроля и перераспределить её на уполномоченные банки. Рассмотрим их. Положениями новой инструкции нагрузки на резидентов при совершении валютных операций снижены. Отменён паспорт сделки. Одно из основных послаблений — отмена паспорта сделки. Теперь вместо оформления паспорта сделки устанавливается упрощённый порядок постановки контрактов на учёт с присвоением им уникальных номеров. В целях поддержки российских экспортёров постановка договора контракта по экспортным операциям на учёт имеет упрощённый порядок.

Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

Федерального закона от Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

Статья Валютные операции между нерезидентами 1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов с вкладов в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета в банковские вклады в уполномоченных банках или банковских счетов банковских вкладов в уполномоченных банках на счета во вклады в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации и получать на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов.

Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные операции с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации с учетом требований, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Валютные операции между нерезидентами на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации осуществляются через банковские счета банковские вклады , открытые на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, установленных частью 1. Внутренний валютный рынок Российской Федерации 1. Купля-продажа иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки.

Центральный банк Российской Федерации устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены в документы, оформляемые при купле-продаже физическим лицом наличной иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по просьбе самого физического лица.

Центральный банк Российской Федерации не может устанавливать одновременно применительно к одному виду валютных операций требования, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи.

Требования, установленные в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не применяются при совершении купли-продажи иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, уполномоченными банками, а также при совершении купли-продажи иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, физическими лицами не для целей осуществления ими предпринимательской деятельности.

Требования, установленные в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не применяются, если требования о резервировании уже установлены в связи с осуществлением валютной операции, для проведения которой производится купля-продажа иностранной валюты и чеков в том числе дорожных чеков , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

Zakonbase: Части 3 - 6 статьи 11 не действуют с Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации 1. Резиденты открывают без ограничений счета вклады в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ.

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии закрытии счетов вкладов и об изменении реквизитов счетов вкладов , указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия закрытия или изменения реквизитов таких счетов вкладов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Резиденты открывают счета вклады в банках за пределами территории Российской Федерации в случаях, не указанных в части 1 настоящей статьи, в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации, который может предусматривать установление требования о предварительной регистрации открываемого счета вклада. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета о закрытии счетов вкладов , указанных в настоящей части, не позднее одного месяца со дня прекращения договора об открытии счета вклада с банком за пределами территории Российской Федерации по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Резиденты вправе переводить на свои счета во вклады , открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих счетов с вкладов в уполномоченных банках или других своих счетов вкладов , открытых в банках за пределами территории Российской Федерации. Переводы резидентами средств на свои счета во вклады , открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов с вкладов в уполномоченных банках осуществляются в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации, который может предусматривать только установление требования о резервировании резидентом суммы, не превышающей в эквиваленте процентов суммы осуществляемой валютной операции, на срок не более 60 календарных дней до дня осуществления валютной операции.

Zakonbase: Абзац 2 части 4 статьи 12 не действует с В случае установления в соответствии с частью 3 настоящей статьи требования о предварительной регистрации счета вклада переводы резидентами средств на свои счета во вклады , открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе регистрационного документа.

Zakonbase: Абзац 4 части 4 статьи 12 не действует с Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета во вклады резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены средства, полученные в случаях, установленных пунктами 10 - 12 , 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2 статьи 14, а также пунктами 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.

Федеральных законов от Юридические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции со средствами, зачисленными в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета во вклады , открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, за исключением валютных операций между резидентами, за исключением валютных операций, указанных в части 6.

Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам вкладам в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Требования к порядку открытия счетов вкладов в банках за пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам вкладам валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам вкладам , установленные настоящей статьей, не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета вклады в банках за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

Счета вклады нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации 1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета банковские вклады в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках. Порядок открытия и ведения банковских счетов банковских вкладов нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов с банковских вкладов в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета в банковские вклады в уполномоченных банках.

Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов с банковских вкладов в уполномоченных банках на свои счета во вклады в банках за пределами территории Российской Федерации. Списание и или зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет нерезидента осуществляются в порядке, который может предусматривать, если это установлено Центральным банком Российской Федерации, только: 1 установление требования о резервировании нерезидентом суммы, не превышающей в эквиваленте процентов суммы денежных средств и или стоимости ценных бумаг, списываемых со счета нерезидента, на срок не более 60 календарных дней; 2 установление требования о резервировании нерезидентом суммы, не превышающей в эквиваленте 20 процентов суммы денежных средств и или стоимости ценных бумаг, зачисляемых на счет нерезидента, на срок не более года.

Центральный банк Российской Федерации не может устанавливать одновременно применительно к одному виду валютных операций требования, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 настоящей статьи. Zakonbase: Части 5 и 6 статьи 13 не действуют с Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций 1. Резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета банковские вклады в иностранной валюте, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств.

Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации по договорам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению.

Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты в наличной иностранной валюте с находящимися за пределами территории Российской Федерации физическими лицами - резидентами по операциям в соответствии с частью 6. Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться физическими лицами - резидентами через счета, открытые в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона в банках за пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Списание и или зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет резидента осуществляются в порядке, который может предусматривать, если это установлено Центральным банком Российской Федерации, только: 1 установление требования о резервировании резидентом суммы, не превышающей в эквиваленте процентов суммы денежных средств и или стоимости ценных бумаг, списываемых со специального счета резидента, на срок не более 60 календарных дней до дня осуществления валютной операции; 2 установление требования о резервировании резидентом суммы, не превышающей в эквиваленте 20 процентов суммы денежных средств и или стоимости ценных бумаг, зачисляемых на специальный счет резидента, на срок не более года.

Zakonbase: Части 5 и 6 статьи 14 не действуют с Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг открывают в уполномоченных банках специальные брокерские счета для учета денежных средств нерезидентов. Уполномоченные банки, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, самостоятельно открывают и ведут специальные брокерские счета для учета денежных средств своих клиентов-нерезидентов.

Порядок открытия и ведения специальных брокерских счетов для учета денежных средств нерезидентов устанавливается Центральным банком Российской Федерации и может предусматривать установление требования об обязательном полном или частичном поддержании уполномоченными банками, в которых открыты указанные счета, остатка денежных средств на корреспондентском счете в Центральном банке Российской Федерации, равного совокупному остатку денежных средств на специальных брокерских счетах.

В случаях, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, резиденты и нерезиденты обязаны выполнить требование о резервировании. Порядок резервирования и возврата суммы резервирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. Zakonbase: Часть 1 статьи 16 не действует с Орган валютного регулирования не может устанавливать применительно к одной валютной операции более одного требования о резервировании.

Резиденты и нерезиденты вносят сумму резервирования в размере и на срок, которые определены органом валютного регулирования в соответствии с настоящим Федеральным законом, на отдельный счет в уполномоченном банке.

Сумма резервирования вносится в валюте Российской Федерации. Расчет суммы резервирования осуществляется на день ее внесения. Расчет суммы резервирования по валютной операции в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на день внесения суммы резервирования. Для целей расчета суммы резервирования по валютной операции с внешними и или внутренними ценными бумагами принимается определенная на день внесения суммы резервирования стоимость указанных ценных бумаг, равная рыночной цене этих ценных бумаг, - для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, или фактическая цена реализации таких ценных бумаг - для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые определены в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи Налогового кодекса Российской Федерации соответственно.

Уполномоченный банк не позднее следующего рабочего дня со дня внесения резидентом или нерезидентом суммы резервирования обязан внести равную ей сумму в валюте Российской Федерации на счет в Центральном банке Российской Федерации. В случаях, установленных в соответствии с частью 7 статьи 7, частями 5 и 6 статьи 8, частью 3 статьи 11, частью 4 статьи 12, частью 5 статьи 13 и частью 5 статьи 14 настоящего Федерального закона, сумма резервирования вносится резидентом или нерезидентом до осуществления валютной операции, до списания со специального счета или до зачисления на специальный счет денежных средств, внутренних и или внешних ценных бумаг.

До истечения срока резервирования резидент или нерезидент может осуществить валютную операцию, а также операцию по зачислению на специальный счет денежных средств, внутренних и или внешних ценных бумаг, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом исполнено требование о резервировании.

До истечения срока резервирования не допускается осуществление валютных операций, указанных в пункте 3 части 2 и пункте 3 части 3 статьи 8, пункте 2 части 3 статьи 11, части 4 статьи 12, а также операций по списанию со специального счета денежных средств, внутренних и или внешних ценных бумаг в случаях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 13, пункте 1 части 5 статьи 14 настоящего Федерального закона. На суммы резервирования, зачисленные на счета как в уполномоченных банках, так и в Центральном банке Российской Федерации, проценты не начисляются.

Проведение уполномоченными банками и Центральным банком Российской Федерации операций с размещенными суммами резервирования от своего имени или от имени иных лиц не допускается, за исключением операций, указанных в настоящей статье. В случае ликвидации, реорганизации уполномоченного банка, на счет в котором была внесена сумма резервирования, или отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций Центральный банк Российской Федерации в целях обеспечения возврата суммы резервирования осуществляет до истечения срока резервирования операции с размещенной суммой резервирования, необходимые для перевода со счета указанного уполномоченного банка на счет другого уполномоченного банка, указываемого лицом, внесшим сумму резервирования.

На суммы резервирования, внесенные на счет в уполномоченные банки, не может быть обращено взыскание по обязательствам уполномоченных банков. При банкротстве уполномоченных банков суммы резервирования не включаются в конкурсную массу. Zakonbase: Части 8 - 10 статьи 16 не действуют с Сумма резервирования подлежит возврату Центральным банком Российской Федерации уполномоченным банкам и уполномоченными банками резиденту или нерезиденту в день истечения срока резервирования.

Zakonbase: Часть 11 статьи 16 не действует с Досрочный возврат Центральным банком Российской Федерации полной суммы резервирования или ее части уполномоченным банкам и уполномоченными банками резиденту или нерезиденту осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня представления резидентом или нерезидентом документов, подтверждающих наличие оснований для досрочного возврата полной суммы резервирования или ее части, указанных в части 12 настоящей статьи.

В случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом требование о резервировании установлено в отношении кредитных организаций, суммы резервирования вносятся кредитными организациями непосредственно на счет в Центральном банке Российской Федерации.

Резиденты, не являющиеся кредитными организациями, и нерезиденты могут внести сумму резервирования непосредственно на счет в Центральном банке Российской Федерации только в случаях, если в соответствии с федеральными законами Центральный банк Российской Федерации вправе обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организациями. Zakonbase: Часть 14 статьи 16 не действует с Уполномоченный банк обязан уплатить резиденту или нерезиденту пени за просрочку возврата суммы резервирования, произошедшую по вине уполномоченного банка, в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки. Zakonbase: Часть 15 статьи 16 не действует с

Изменения в валютном законодательстве

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами контрактами , обеспечить: 1 получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров контрактов за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 2 возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию неполученные на территории Российской Федерации товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Федерального закона от При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию: в ред. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам информации, указанной в части 1.

Финансовое право

Страхование: сущность, виды и функции. Государственное страхование как разновидность обязательного страхования Государственное страхование: содержание и правовое закрепление Виды страхования, имеющие государственную основу Правовые основы банковского дела Основные банковские операции. Структура расчетной сети в Российской федерации Наличный и безналичный расчет. Кассовые операции Платежная система. В доктринальном плане его можно рассматривать как деятельность государства, направленную на обеспечение валютного законодательства пои совершении валютных операций. По сути, это своеобразный мониторинг соблюдения всеми участниками валютных правоотношений норм валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Формы валютного контроля следующие: проверка документов и сведений; ревизии; ведение системы отчетности по движению денежных средств по счетам вкладам в банках за пределами территории Российской Федерации; учет валютных операций по внешнеторговому контракту в паспортах сделок.

An error occurred.

Статья Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц 1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право: 1 проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 2 проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 3 запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.

3—6 ст. 4 Закона о валютном регулирова‐нии). Кроме того, ст. 23 Закона о валютном регулировании к общим полно‐мочиям органов и агентов. Федеральный закон О валютном регулировании и валютном контроле N ( Собрание законодательства Российской Федерации, , N 23, ст. ). Между тем в Законе о валютном регулировании отсутствует норма, 1 ст. 23 Закона о валютном регулировании): проводить проверки соблюдения.

Статья Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц 1. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право: 1 проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; 2 проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; ГАРАНТ: Об организации инспекционной деятельности ЦБР см.

Законодательная база Российской Федерации

Новые правила и штрафы в сфере валютного регулирования и контроля Дата публикации Все нововведения вступают в силу Рассмотрим эти изменения. Резиденты будут предоставлять банкам более точную информацию о внешнеторговых сделках По действующим сегодня правилам ч. По новым правилам в банк необходимо предоставлять информацию не об ожидаемых, а о точных сроках зачисления средств и исполнения договоров в т. Оснований для отказа банком в осуществлении валютной операции станет больше Случаи, когда уполномоченный банк может отказать в осуществлении валютной операции, перечислены в абз. Сегодня такой отказ возможен при непредставлении необходимых документов или при представлении недостоверных сведений. По новым правилам отказать в валютной операции банк также сможет, если проведение такой операции нарушит положения законодательства о валютном регулировании статьи 9, 12, ст.

Ст 23 фз 173 о валютном регулировании. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле

Федерального закона от Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. Статья Валютные операции между нерезидентами 1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов с вкладов в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета в банковские вклады в уполномоченных банках или банковских счетов банковских вкладов в уполномоченных банках на счета во вклады в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ВАЖНО! О поправках в закон о валютном регулировании
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. Андрей

    и что дальше!

  2. Аполлинария

    Да уж Читаю и понимаю, что ничего не понимаю о чем речь:)

  3. romuma

    Спасибо за статью

  4. Яков

    Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM.

  5. Ипполит

    Я думаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных